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1988年,陈东升在担任《管理世界》副总编期间,“开先河”创立了“中国500家大企业”评价,在学习研究美国《财富》杂志对500家大型工业企业的评价方法时,他发现了一个有意思的现象:一个国家的经济地位和拥有的世界500强数量是成正比的,国家的强盛一定表现为企业的强盛,不能拥有一批跨国大企业,国家的强盛实际上是一句空话。由此可知,就算已通过客户准入的反洗钱第一道防线,银行仍不可掉以轻心,仍须进行客户持续识别及持续反洗钱监控作业,特别是发现客户交易金额突然增加或减少,或是账户中往来金额与注册资本严重背离,甚至交易明显不符合常理或商业目的时,银行都须提高警觉,随时针对该账户采取洗钱风险防范措施。

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台湾当局在今年年初推行了“欢迎台商回台投资方案”,蔡英文一再宣传该方案成效显著,声称截止到11月中旬台商回流总额有6971亿元新台币(约1600亿元人民币)。然而18日,台“经济部次长”林全能在接受质询时却坦言,目前从岛外回流的资金实际是零。40岁孕妇跑完全马最近,江苏淮安警方通报,在公安部督办下,他们以“打链条、打平台、打团伙”为目标,依法打击了7家涉嫌侵犯公民个人信息犯罪的公司,涉嫌非法缓存公民个人信息1亿余条。

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